Превенция на финансовите измами и изпирането на пари за експерти в България - Обучения и WorkshopsAFC/AML за бизнеси в Германия съгласно GwG и за подготовка за работа в Германия - ОбученияПротиводействие на финансирането на тероризъм и пролиферация. Sanctions screening. Обучения и WorkshopsOutsourcingCompliance Изготвяне на вътрешно-фирмени обучения, специфични за типът задължено лице по ЗМИП или GwGПравни консултации – българско, немско и европейско законодателствоПредставителство пред компетентните органи в България и ГерманияAnti-Bribery и Anti-Corruption Обучения и WorkshopsОбучения на добри международни практики и актуални международни типологии Intercultural Skills andConflict Management TrainingsKnow your customer (KYC) Know your Employee (KYE)Beneficial Ownership Information (BOI)Source of funds and Source of wealthRisk Management Risk Assessment AFC/AML/CFT Policy and ProceduresИзготвяне на вътрешни правила, политики и процедуриСъдействие при Вътрешни разследвания Съдействие при Международни разследванияСъдействие при изготвяне на доклади за съмнителни операцииВашата външна експертиза в сферата на Противодействието на финансовите престъпления, изпирането на пари, финансирането на тероризъм и пролиферацията.
