❑ Тема: Рискове и методи на изпирането на пари и финансирането на тероризъм
❑ Кога: 09.05.2025, 03.10.2025
❑ Къде: Онлайн обучение през Zoom
❑ Обучител: Боряна Бошнакова, международно сертифициран AML специалист и обучител, правен експерт с международен опит в сферата на Противодействието на финансовите измами, изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
Обучението на тема „Рискове и методи на изпирането на пари“ има за цел да предостави на участниците задълбочени познания за рисковете, методите и схемите, използвани при този вид престъпна дейност, както и начините за нейното разпознаване и предотвратяване. Основните цели включват:
• Запознаване с основните и актуални методи и схеми на изпирането на пари
• Разбиране на методите за изпиране на пари – Анализ на основните техники и схеми, като смърфинг, офшорни зони, „мулета“, тръстове и много други.
• Практически казуси и реални примери – Изучаване на реални случаи с цел развиване на практически умения за разпознаване и противодействие на измамите.
• Практически тестове и финален тест
Целева група: Това обучение е предназначено за служители в банковия и финансовия сектор, регулирани лица по ЗМИП, както и за всички, които искат да станат експерти и да разберат и минимизират рисковете, свързани с изпирането на пари в тяхната дейност и да я защитят от неправомерни действия и санкции.
❑ Програма:
• Запознаване с програмата на Асоциацията на сертифицираните AML специалисти – ACAMS. Какво представлява Асоциацията. Изпит, трикове
• Фази и разпознаване на фазите на изпиране на пари
• Методи на изпирането на пари и финансирането на тероризъм в международен план.
• Рискове.
• Примери от практиката.
• Практически тестове.
☑ Примерен тест за Модул 1
