❑ Тема: Основни цели на обучението „Програми за правно съответствие в областта на превенцията и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризъм“
❑ Кога: 23.05.2025, 17.10.2025
❑ Къде: Онлайн обучение през Zoom
❑ Обучител: Боряна Бошнакова, международно сертифициран AML специалист и обучител, правен експерт с международен опит в сферата на Противодействието на финансовите измами, изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
Този модул е насочен към разработването и прилагането на ефективни програми за правно съответствие в организациите, като се фокусира върху следните основни цели:
• Разработване на вътрешни политики и процедури – Създаване и прилагане на програми за съответствие, включително мерки за контрол, оценка на риска и вътрешни разследвания.
• Идентифициране и верифициране на клиента, действителният собственик, трети страни. CDD и EDD
• Роля на длъжностните лица по съответствие – Дефиниране на отговорностите на служителите, отговарящи за прилагането на програмите за правно съответствие.
• Актуални тенденции и добри практики – Анализ на най-новите промени в законодателството и добрите практики в международен план.
Обучението е предназначено за юридически лица, финансови институции, служители по съответствие и всички професионалисти, които участват в прилагането на мерки за превенция на финансовите престъпления.
❑ Програма
• Програма за правно съответствие – общи принципи
• Идентификация и оценка на риска
• Модел на риска
• Рискови фактори
• Динамика и управление на динамичния риск
• Други
• Програма. Елементи на програмата. Системи за вътрешни политики, процедури и контрол.
• Познавай клиента си.
• Опростени и разширени комплексни мерки и процедури (CDD и EDD) – общи и особени случаи
• Познавай служителя си.
• Case Studies, Практически тестове.
