❑ Тема: Рискови индикатори за пране на пари и финансиране на тероризъм
❑ Кога: 30.05.2025, 24.10.2025
❑ Къде: Онлайн обучение през Zoom
❑ Обучител: Боряна Бошнакова, международно сертифициран AML специалист и обучител, правен експерт с международен опит в сферата на Противодействието на финансовите измами, изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
❑ Основни цели на обучението „Рискови индикатори за пране на пари и финансиране на тероризъм. Финансиране на тероризъм.“
Обучението има за цел да подпомогне участниците в разпознаването и ефективното противодействие на рисковете, свързани с прането на пари и финансирането на тероризъм, чрез фокус върху:
• Идентифициране на рискови индикатори – Представяне на основни признаци и модели на поведение, които могат да сигнализират за опити за пране на пари или финансиране на терористични дейности.
• Категоризиране на рисковете – Разглеждане на рисковете по отношение на клиенти, продукти, услуги, географски райони и канали за доставка.
• Оценка на рисковете – Разпознаване на уязвимите сектори и сигналите, които могат да индикират опити за изпиране на пари.
• Практически примери и казуси – Анализ на реални случаи от актуалната практика, включително нововъзникващи заплахи и методи, използвани от престъпни и терористични групи.
• Разграничаване между пране на пари и финансиране на тероризъм – Обяснение на специфичните разлики в мотивите, източниците на средства и схемите на действие.
• Роля на служителите и отчетността – Подобряване на уменията за своевременно докладване на съмнителни дейности и сътрудничество с компетентните органи.
Това обучение е особено полезно за служители във финансовия и нефинансовия сектор, специалисти по съответствие, вътрешен контрол и сигурност, както и за всички, ангажирани с предотвратяване на финансови престъпления.
❑ Програма:
• Рискови индикатори за изпиране на пари и финансиране на тероризъм
• Финансиране на тероризъм. Примерни индикатори за финансиране на тероризъм.
• Санкции. Финансиране на пролиферации.
• Примери от ДСО за актуални проблеми и случаи. Казуси. Case Studies. Практически тестове.
