❑ Тема: Сертифициращ курс в областта на AML/CFT/AFC oт пет модула.
❑ Кога: През месец Май и Юни 2025 г.: 09.05.2025, 16.05.2025, 23.05.2025, 30.05.2025 и 06.06.2025 г.
❑ През месец Октомвери 2025 г.: 03.10.2025, 10.10.2025, 17.10.2025, 24.10.2025 и 31.10.2025 г.
❑ Къде: Онлайн обучение през Zoom
❑ Обучител: Боряна Бошнакова, международно сертифициран AML специалист и обучител, правен експерт с международен опит в сферата на Противодействието на финансовите измами, изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
Обучението е структуриран сертифициращ курс, състоящ се от пет модула, и предоставя цялостна oсновна база от знания и практически умения в областта на предотвратяването на изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CFT). Основните цели включват:
• Изграждане на фундаментални познания – Въвеждане в ключовите понятия, термини и принципи, свързани с AML/CFT, включително международните стандарти и правната рамка.
• Разбиране на рисковете и методите – Анализ на основните схеми за изпиране на пари и финансиране на тероризъм, както и идентифициране на свързаните рискови индикатори.
• Развитие на практически умения – Усвояване на техники за разпознаване, оценка и докладване на съмнителни операции чрез реални казуси и интерактивни игри.
• Програми за съответствие и вътрешен контрол – Създаване и прилагане на ефективни политики и процедури за правно съответствие и управление на AML/CFT рискове.
• Подготовка за сертифициране и професионално развитие – Осигуряване на необходимата подготовка за успешно полагане на изпит и получаване на сертификат за AML/CFT компетентност.
Курсът е подходящ за служителите, мениджърите и представителите от борда на компании, регулирани лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), за специалисти по съответствие, служители в банковите и небанковите финансови институции, адвокати, брокери и лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти, организаторите на хазартни игри, професионалните футболни клубове, лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги, и всички, които желаят да изградят или надградят квалификацията си в областта на предотвратяването на финансовите измами, изпирането на пари (AML), финансирането на тероризма (CFT).
