Модул 1: Рискове и методи на изпирането на пари и финансирането на тероризъм
Основни цели:
Опознаване на международната, европейската и националната правна рамка; Разпознаване на рисковете, методите и техниките и типологиите за изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Повече информация
- Опознаване на международната, европейската и националната правни рамки
- Разпознаване на рисковете, методите, техниките и типологиите за изпиране на пари и финансиране на тероризъм
- Целева група: Задължени лица по ЗМИП
- Практически тестове и финален тест
Цена: 150€ (на участник)
Модул 2: Международни, европейски и национални актове и изисквания
Основни цели:
Придобиване на знания и умения за идентифициране на пране на пари, изграждане на динамична система за предотвратяване изпирането на пари (включително KYC). Повече информация
- Запознаване с международни, европейски и национални актове и изисквания
- Разпознаване на рисковете, методите, техниките и типологиите за изпиране на пари и финансиране на тероризъм
- Целева група: Задължени лица по ЗМИП
- Практически тестове и финален тест
Цена: 150€ (на участник)
Модул 3: Международни, европейски и национални актове и изисквания
Основни цели:
Придобиване на знания и умения за идентифициране на пране на пари, изграждане на динамична система за предотвратяване изпирането на пари (включително KYC). Повече информация
- Запознаване с международни, европейски и национални актове и изисквания
- Разпознаване на рисковете, методите, техниките и типологиите за изпиране на пари и финансиране на тероризъм
- Целева група: Задължени лица по ЗМИП
- Практически тестове и финален тест
Цена: 150€ (на участник)
Модул 4: Международни, европейски и национални актове и изисквания
Основни цели:
Придобиване на знания и умения за идентифициране на пране на пари, изграждане на динамична система за предотвратяване изпирането на пари (включително KYC). Повече информация
- Запознаване с международни, европейски и национални актове и изисквания
- Разпознаване на рисковете, методите, техниките и типологиите за изпиране на пари и финансиране на тероризъм
- Целева група: Задължени лица по ЗМИП
- Практически тестове и финален тест
Цена: 150€ (на участник)
Модул 5: Рискове и методи на изпирането на пари и финансирането на тероризъм
Основни цели:
Опознаване на международната, европейската и националната правна рамка; Разпознаване на рисковете, методите и техниките и типологиите за изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Повече информация
- Опознаване на международната, европейската и националната правни рамки
- Разпознаване на рисковете, методите, техниките и типологиите за изпиране на пари и финансиране на тероризъм
- Целева група: Задължени лица по ЗМИП
- Практически тестове и финален тест
Цена: 150€ (на участник)
Модул 6: Международни, европейски и национални актове и изисквания
Основни цели:
Придобиване на знания и умения за идентифициране на пране на пари, изграждане на динамична система за предотвратяване изпирането на пари (включително KYC). Повече информация
- Запознаване с международни, европейски и национални актове и изисквания
- Разпознаване на рисковете, методите, техниките и типологиите за изпиране на пари и финансиране на тероризъм
- Целева група: Задължени лица по ЗМИП
- Практически тестове и финален тест
Цена: 150€ (на участник)
Модул 7: Международни, европейски и национални актове и изисквания
Основни цели:
Придобиване на знания и умения за идентифициране на пране на пари, изграждане на динамична система за предотвратяване изпирането на пари (включително KYC). Повече информация
- Запознаване с международни, европейски и национални актове и изисквания
- Разпознаване на рисковете, методите, техниките и типологиите за изпиране на пари и финансиране на тероризъм
- Целева група: Задължени лица по ЗМИП
- Практически тестове и финален тест
Цена: 150€ (на участник)
Модул 8: Международни, европейски и национални актове и изисквания
Основни цели:
Придобиване на знания и умения за идентифициране на пране на пари, изграждане на динамична система за предотвратяване изпирането на пари (включително KYC). Повече информация
- Запознаване с международни, европейски и национални актове и изисквания
- Разпознаване на рисковете, методите, техниките и типологиите за изпиране на пари и финансиране на тероризъм
- Целева група: Задължени лица по ЗМИП
- Практически тестове и финален тест