финансови престъпления

❑ Тема: Рискове и методи на изпирането на пари и финансирането на тероризъм ❑ Кога:

❑ Тема: Международни, европейски и национални актове и изисквания в борбата и превенцията на изпирането

❑ Тема: Основни цели на обучението „Програми за правно съответствие в областта на превенцията и борбата

❑ Тема: Рискови индикатори за пране на пари и финансиране на тероризъм ❑ Кога: 30.05.2025, 24.10.2025 ❑ Къде:

❑ Тема: Доклади за съмнителни операции. Проверки на регулираните лица и разследвания срещу тях в

❑ Тема: Сертифициращ курс в областта на AML/CFT/AFC oт пет модула. ❑ Кога: През месец Май и