❑ Тема: Международни, европейски и национални актове и изисквания в борбата и превенцията на изпирането на пари. Актуализация и нови моменти.
❑ Кога: 16.05.2025, 10.10.2025
❑ Къде: Онлайн обучение през Zoom
❑ Обучител: Боряна Бошнакова, международно сертифициран AML специалист и обучител, правен експерт с международен опит в сферата на Противодействието на финансовите измами, изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
Обучението на тема „Международни, европейски и национални актове и изисквания в борбата и превенцията на изпирането на пари. Актуализация и нови моменти.“ има за цел да предостави актуална информация за нормативната рамка в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Основните акценти включват:
• Запознаване с международните стандарти – Преглед на препоръките на FATF (Групата за финансови действия) и други международни актове.
• Анализ на европейското законодателство – Разглеждане на Директивите на ЕС за борба с изпирането на пари (AML директиви) и тяхното отражение върху националното законодателство.
• Национални нормативни актове и изисквания – Обсъждане на българското законодателство и мерките за съответствие с международните стандарти.
• Актуализация и нови моменти – Представяне на последните промени в законодателството, нови регулации и добри практики в превенцията на изпирането на пари.
• Практически аспекти и прилагане на регулаторните изисквания – Разглеждане на конкретни казуси и стратегии за ефективно спазване на нормативните изисквания.
• Целева група: Това обучение е предназначено за служители в банковия и финансовия сектор, регулирани лица по ЗМИП, както и за всички, които искат да станат експерти и да разберат и минимизират рисковете, свързани с изпирането на пари в тяхната дейност и да я защитят от неправомерни действия и санкции.
❑ Програма:
• Международни институции и избрани актуални актове.
• Европейски институции и избрани актуални проблеми и актове.
• Национални институции и избрани актуални актове.
• Практически тестове и казуси
• Международни типологии и схеми за изпиране на пари.
Изборът на темите и подбора на актовете е съобразен както с целта и времетраеенето на настоящия сертификационен курс така и с новите тенденции и международни типологии в борбата и превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
