❑ Тема: Доклади за съмнителни операции. Проверки на регулираните лица и разследвания срещу тях в международен план.
❑ Кога: 06.06.2025, 31.10.2025
❑ Къде: Онлайн обучение през Zoom
❑ Обучител: Боряна Бошнакова, международно сертифициран AML специалист и обучител, правен експерт с международен опит в сферата на Противодействието на финансовите измами, изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
Този модул има за цел да подготви участниците за ефективно справяне с проверки и разследвания, свързани със спазването на нормативните изисквания от регулирани лица. Основните цели включват:
• Разбиране на правната рамка – Запознаване с компетенциите на надзорните и разследващите органи, както и с процедурите по провеждане на проверки и разследвания.
• Долади за съмнителни операции – как се изготвя качествен ДСО?
• Практически казуси и превенция – Анализ на реални случаи, често срещани грешки и препоръки за избягване на административни и наказателни санкции.
• Видове проверки и тяхното протичане – Вътрешни и външни проверки, права и задължения на проверяваните лица.
• Реакция при установени нарушения – Действия при констатирани несъответствия, включително отговорност на длъжностни лица и възможности за защита.
• Практически тестове и финален тест.
Обучението е предназначено за представители на финансови и нефинансови институции, правни консултанти, служители по съответствие и вътрешен контрол.
❑ Програма:
• Финансово-разузнавателните служби и други релевантни надзорни органи.
• Ръководене, поведение и oтговорност на регулираните лица при вътрешни и външни разследвания.
• Доклади за съмнителни операции.
• Комуникация с надзорните и правоохранителните органи.
• Разследвания на регулираните лица за нарушения или извършени престъпления, свързани с изпиране на пари.
• Актуални трансгранични случаи на разследвания на организации и служители, свързани с изпиране на пари.
