PAMLS EOOD предлага на клиентите си следните услуги:
- Сертифициращи обучения за професионалисти и бъдещи експерти в България в сферата на Превенцията на финансовите измами, изпирането на пари, финансирането на тероризъм и пролиферацията.
- Сертифициращи обучения в областта на Превенцията на финансовите измами, изпирането на пари, финансирането на тероризъм и пролиферацията за компании, които искат да оперират в Германия, имат бизнес отношения или контрагенти в Германия или извършват дейност в Германия и попадат под немският закон за мерките срещу изпирането на пари или лица, които следва да познават немското законодателство, както и за служители, които работят или искат да работят в Германия.
- Изготвяне и провеждане на вътрешно-фирмени обучения и уъркшопове, изготвени специално за специфичен тип клиент по Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Законът за мерките срещу финансиране на тероризъм ЗМФТ и/или Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG).
- Обучения в областта на Превенцията на финансовите измами, изпирането на пари, финансирането на тероризъм и пролиферацията на немски език.
- Други обучения:
- Intercultural skills
- Conflict Management
- Time Management
- Anti Bribery и Anti Corruption
- Outsourcing
- KYC/KYE
- Transaction Monitoring
- Действителен собственик
- Управление и оценка на риска
- Правна помощ при разработването и имплементирането на Политики за съответствие (Compliance Policies), Вътрешни правила, Вътрешни актове и AFC/AML/CFT/KYC/ Sanctions Screening, Anti Bribery и Anti Corruption, Code of conduct и други Политики и Процедури и последващи обучения на служителите.
- Осигуряване на достъп до правни консултации на български, английски и немски език – българско или немско законодателство
- Осигуряваме представителство пред регулаторните органи в България и лице за контакт, и/или в Германия
- Осигуряване на помощ при обжалване на актове, издадени от компетентните надзорни и регулаторни органи
- Съдействие при необходимост от правни услуги с международни елементи, правна помощ при сложни международни казуси, при правна помощ при казуси, свързани с немското право.
- Осигуряване на консултации за компании, опериращи в България и Германия, относно внедряването на софтуери за автоматизиране в AFC/AML/CFT etc.
- Предоставяне на клиентите ежемесечен информационен бюлетин.
- Според нуждите на клиента предлагаме абонаментни планове. За повече информация, свържете се с нас през контактната ни форма.