Professional Anti Money Laundering Solutions
PAMLS EOOD e компания, специализирана в практическите обучения, експертното обслужване и консултирането в областта на превенцията и противодействието на финансовите измами, изпирането на пари, финансирането на тероризъм и пролиферацията. С фокус върху България и Германия, и международните изисквания и практики, нашата мисия е да подготвяме висококвалифицирани кадри за България, Германия и чужбина, и да подпомагаме организациите в управлението на рисковете, свързани с финансовите престъпления, изпирането на пари, финансирането на тероризъм и пролиферацията.
Какво предлагаме?
✦ Професионални практически обучения – Подготвяме и развиваме специалисти за работа в български компании, задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), в немски компании, задължени лица по GwG и за чужбина в сферата на превенцията и противодействието на финансовите измами, изпирането на пари, финансирането на тероризъм и пролиферацията. Извършваме сертифициращи специализирани обучения на служителите и специалистите, работещи в тези сфери, и на лицата, имащи желание да се развиват в тази сфера в България или Германия.
✦ Консултантски и експертни услуги – Предлагаме индивидуални и корпоративни решения за спазване на регулаторните изисквания в България и Германия.
✦ Outsourcing услуги – Подпомагаме бизнеса с външна експертиза в KYC, санкционен скрининг, оценка на риска, изготвяне на Suspicious Transaction Reports (STR) и др.
✦ Информационен бюлетин – Актуални новини, регулаторни промени и добри международни практики в сферата на превенцията и противодействието на финансовите измами, изпирането на пари, финансирането на тероризъм и пролиферацията.
✦ Подкрепа при кандидатстване за работа в немски фирми или за Германия – Консултираме и съдействаме на професионалисти, които търсят развитие в Германия или в немски компании.
Защо да изберете нас?
Нашият екип се състои от висококвалифицирани експерти с международен опит и практика, които притежават международно признати сертификати в областта на превенцията и противодействието на финансовите измами, изпирането на пари, финансирането на тероризъм и пролиферацията. Това ни позволява да предложим най-актуалните и ефективни решения, съобразени с глобалните международни регулаторни стандарти.
С дългогодишен опит и експертни знания, ние изграждаме устойчиви решения за нашите клиенти и партньори.
Можете да се доверите на дългогодишния ни международен опит, на немските стандарти и качество, и на професионализма – свържете се с нас още днес!